Национальная полиция завершила масштабную операцию, направленную на ликвидацию преступной организации, которая легализовывала миллионы гривен, полученных от наркобизнеса, через банковские счета подставных лиц. Злоумышленники производили и распространяли прекурсоры для амфетамина в крупных объемах. Продукция доставлялась почтовыми службами или через так называемые "закладки", попадая в 18 нарколабораторий, действующих в шести областях Украины. Каждый месяц из этих лабораторий производили и продавали более 60 кг амфетамина, принося прибыль до 18 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.
Правоохранители выявили преступную группу, занимающуюся поставками прекурсоров. Лидер организации отвечал за непрерывное снабжение сырьем для производства амфетамина, а его подчиненные ежедневно фасовали несколько килограммов на арендуемых квартирах, которые менялись каждые две недели. Прекурсоры отправлялись в нарколаборатории почтой или через "закладки" - при этом использовались одноразовые SIM-карты, которые уничтожались после использования.
Кроме того, была выявлена отдельная группа злоумышленников, занимающаяся легализацией доходов в Киеве, подыскивая граждан, которые за вознаграждение были готовы предоставить свои данные для открытия банковских счетов. Они создавали личные кабинеты в мобильных приложениях, куда впоследствии поступали миллионы гривен от незаконного оборота прекурсоров для производства амфетамина. Таким образом, злоумышленники привлекли более тысячи подставных лиц, с счетов которых за год вывели более 200 миллионов гривен, которые затем обналичивались на Кипре.
Для ликвидации наркокартеля было привлечено более 300 полицейских из Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областей и города Киева, при силовой поддержке КОРД и полиции особого назначения совместно с Государственной пограничной службой.
В ходе операции было проведено более ста обысков в десяти областях страны и столице, в результате которых изъяты элитные автомобили, более 80 тысяч долларов в различных валютах, 60 кг каннабиса, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетамина, 900 единиц "MDMA", партия подставных банковских счетов и SIM-карт, а также другие доказательства совершенных преступлений.
Следователи собрали достаточные доказательства и объявили о подозрении шестнадцати участникам наркокартеля. В зависимости от степени участия, они могут быть привлечены к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
- ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);
- ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)
В соответствии с инкриминируемыми статьями, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
