Согласно расследованию, фигуранты пытались экспортировать продукцию без документального подтверждения ее происхождения, используя фиктивные компании и индивидуальных предпринимателей.
Одесский агротрейдер выплатил 14,5 миллиона гривен налогов после попытки незаконно экспортировать сою. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления БЭБ в Одесской области. Установлено, что подозреваемые использовали поддельные документы для создания видимости легальных сделок и пытались вывезти 7,5 тысячи тонн соевых бобов в Турцию и Румынию. Детективы выяснили, что экспорт осуществлялся через фиктивные бизнес-структуры. В БЭБ отметили, что из-за этих действий трейдер не уплатил 14,5 миллиона гривен налогов, что является значительной суммой. Во время обысков в Одесском порту и на зерновых терминалах Черновицкой области было изъято более 6 тысяч тонн соевых бобов, загруженных на судно, а также 1,6 тысячи тонн сои в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой продукции превышает 103 миллиона гривен. Известно, что трейдер добровольно выплатил неуплаченные налоги, средства уже поступили в бюджет. Предварительное расследование по уголовному делу по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности.
Ранее сообщалось, что одесский суд обязал иностранца, подделывавшего брендовую одежду, заплатить более полумиллиона гривен штрафа и компенсаций.
